Civitanova, 15 gennaio 2025 – Avrebbe nascosto al fisco ricavi per oltre 18,5 milioni di euro in quattro anni. È stato denunciato il titolare di una ditta individuale del settore calzaturiero, scoperto dalle Fiamme Gialle.
I militari della Compagnia di Civitanova, a seguito di un’approfondita analisi svolta incrociando le informazioni ricavate dalle numerose banche dati in uso alle Fiamme Gialle, hanno individuato un’impresa, operante principalmente nel ramo delle pelli, del cuoio e delle calzature: era completamente sconosciuta al Fisco e ometteva di dichiarare cospicui ricavi derivanti da tale attività.
Le indagini sono state condotte in sinergia con la Procura di Macerata e hanno visto il coinvolgimento di altri reparti del Corpo sul territorio nazionale.
Dopo alcuni accertamenti preliminari, è stata avviata una verifica fiscale nei confronti della ditta. Qui i finanzieri hanno constatato l’omessa dichiarazione di ricavi per oltre 18,5 milioni di euro in quattro anni, nonché il mancato versamento delle imposte dovute.
Per la rilevanza dell’evasione scoperta, il titolare è stato denunciato alla Procura per i reati di “omessa dichiarazione”, “occultamento o distruzione di documenti contabili” e “omesso versamento di imposta sul valore aggiunto”.
A seguito della denuncia, è stata richiesta alla competente direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, la chiusura d’ufficio della partita iva. Mediante questo strumento è possibile determinare la cessazione di attività imprenditoriali...